根据美国的法律,各家银行都有权利也有义务提报客户的可疑银行活动,否则如果真的案发,负责业务经办的职员也会面临刑责,同时银行也不准告诉客户,说“你们被我们给揭发了”。所以,如果人在美国,没必要做一些容易引发柜台职员怀疑的行为。比如:◆ 经常做出大额的交易,且与过去或目前的生意或就业...
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回复(5) 2017-02-26 08:57 来自版块 - 美国EB5投资移民
表情
洛杉矶的黑夜我认识的英达不会这么笨(2017-02-26 10:45)
洛杉矶的黑夜英达怎么会在这个事情上栽跟头呢?(2017-02-26 10:45)
沈春阳这有点像杀鸡儆猴(2017-02-26 08:58)
沈春阳这又是罚钱又是坐牢的(2017-02-26 08:58)
沈春阳作为一名导演,这样的课成本太大,以后最好还是不要上了(2017-02-26 08:58)

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