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美国胡德翰律师谈EB-5 投资移民 之 《Jay Peak项目欺诈案》法律分析(一)(总164) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-16
美国胡德翰律师
谈EB-5投资移民 之 《Jay Peak项目欺诈案》法律分析(一)(总164)

作者:胡德翰律师 版权所有,违者必究

    2016年4月14日,美国证券会(SEC)对外发布起诉JAY PEAK 项目一众关联公司实际所有人。这是自2013年SEC起诉芝加哥会议中心项目以来对EB5投资移民项目最为具有里程碑意义的一个事件。为什么说这个事件这么有“意义”呢?是因为这个项目不像芝加哥会议中心项目或到目前为止起诉的其他项目一样简单,这个Jay Peak(杰伊峰)项目不仅可以说是投资移民最为出名的项目,同时是目前仅有的三个政府申办的区域中心下的项目,而且是EB-5立法界大佬参议员Patrick Leahy多年来力推并为其站台的项目。在目前国会讨论如何修改和完善规范EB5法案的当下,这个案子就更具有协助修改现行投资移民法律的作用了。当然,这个案子也是对投资人如何选择项目有一定的指导意义。


SEC起诉书要点--指控挪用投资款,欺诈

   满满81页起诉书的内容基本都是指控这个项目的所有人挪用投资人的投资款从而违反了SEC定义的欺诈条款。于联邦政府SEC在Florida 州 Miami的联邦法庭起诉相关公司和项目所有人的同时,Vermont 州政府也对这些公司和个人进行起诉。不过这个目前还只是在民事违法层面进行追究,而且今天Vermont 州政府还公开说目前还没有打算追究刑事责任。


   大约在2012年左右有投资人让我看这个项目的文件,我发现这个项目尽管是在由VERMONT州州政府申请的区域中心下运营,但觉得这个项目市场前景不是很好也就是还款能力会有问题,同时很难达到就业人数的要求。所以我不建议投资人投资这个项目。后来看到因为收回扣而被SEC起诉的凤律师和中国国内很多中介都在极力推荐这个项目,就更坚定了我否定这个项目(后来是系列项目)的分析因为这个凤律师还有国内中介都是要从项目方收大笔回扣的。所以他们极力推荐这个项目就不足为奇了!


   再来看看具体起诉书的重点条文:


   1. 这是一个长达8年的庞氏骗局。总共7个项目有700个投资人投资了3亿5千万美元。这还不计投资人支付的管理费和项目方给中介的巨额回扣。
   2. 投资款中的5千万美元被项目所有人Ariel Quiros窃为己用。
   3. 投资款中有2亿美元被不当使用或挪作他用无法返还。
   4. 一开始的6个项目还可以算是项目,但最近的一个1亿1千万的项目则完全是一个骗局。这个项目是一个生物医学研究中心项目。整个项目是建立在美国FDA会批准一个所谓新药的假设上的,但项目方把这个假设完全当成现实了。更加不可思议的是再项目都已经收到绝大部分(3/4)投资款时项目方居然什么事都还没做,更别说向FDA申请新药批准了。因此这完全就是个骗局。


   从这些指控来看,可以说主要问题是如何避免项目方的虚假宣传还要杜绝窃取投资款的问题。我会在下一篇谈这具体的问题。


作者注:本文如有涉及任何EB5项目律师文中言论之意图和行为只是对项目有关美国移民法之法律后果进行评估而非美国联邦或各州有关证卷法意义上的“finding or soliciting”investors之意图和/或行为。


    胡德翰律师是全美唯一的一位彻底改变现有投资移民游戏规则只代表投资人的利益并要求项目免除管理费(又叫签约费一般四万到六万美元)的律师,是全美最早做投资移民的专业移民律师之一也是极少几个有申请过地区中心经验的美国律师之一,全程参与移民局有关EB5 投 资移民的各种会议(包括投资移民政策制定等咨商会议),对投资移民的法律制定及对投资移民的发展走向和具体政策解读有全面准确的掌握, 是目前为止全美唯一对投资移民的最关键要素“就业机会”的经济学分析进行过专门研究并全面掌握移民局认可的经济模型IMPLAN 和 RIMS II 的应用的律师。

如您或您的亲戚朋友有需要投资移民服务请与胡律师联系,电话:纽约(718)888-0399,洛杉矶(626)280-5868,拉斯维加斯(702)368-6688, 旧金山(415)992-8804,广州(020)3885-3100,北京(010)5772-3110, 上海(021)6208-6682,武汉(027)8781-8990 QQ(视频)及微信:1770400833, Skype:hu_lawyer, www.hoolaw.com




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