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美国胡德翰律师谈EB-5 投资移民 之 《Jay Peak项目欺诈案》法律分析(二)(总165) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-27
美国胡德翰律师
谈EB-5投资移民 之 《Jay Peak项目欺诈案》法律分析(二)(总165)

作者:胡德翰律师 版权所有,违者必究

     上一期谈到Jay Peak 项目欺诈的主要问题是项目方的虚假宣传和挪用投资款。有关虚假宣传的问题我原来谈过很多。这里重点谈一下如何避免项目挪用或窃取投资款的问题。

项目挪用或窃取投资款的危害


     如果大家看过我原来有关如何计算就业的文章的话,应该知道最后移民局在审理永久绿卡申请I-829时要查就业人数,而就业人数是需要用投资人的投资款投到项目中去创造就业的。如果这个投资款被挪用或者被窃取走了,那其结果就会是这部分被挪用或者被窃取走了的投资款并没有参与创造就业。那么项目创造的就业人数就会大幅减少。最终结果将是很多投资到这个项目的投资人根本就没法满足法律规定的创造就业人数要求而无法拿到绿卡。就象这个Jay Peak 项目,目前SEC的调查结论是2亿美元资金被挪用,其中5千万美元被项目所有人Ariel Quiros窃为己用。所以这个2亿美元是不能计算于创造就业的投资的。这个可能就影响到400人的绿卡了!SEC公布的Jay Peak 项目总已经投资金额为3亿5千万美元,也就是有700个投资人。但这总投资资金3.5亿美元中就有2亿美元被挪用也就是没有用去创造移民法所要求的就业,所以极大可能这2亿美元相对应的400个投资人甚至更多人根本就不可能拿到永久绿卡。

     一般而言,投资移民如果能拿回投资款则说明项目经营很好,也一般会创造足够的就业,所以绿卡一定能拿到;但能拿到永久绿卡则不一定能拿回投资款;而如果连永久绿卡都拿不到的话则一定拿不回投资款!具体到 Jay Peak 这个项目来说,由于2亿美元被挪用不能创造就业因此400或更多投资人将可能无法拿到永久绿卡。更进一步,由于资金被挪用甚至被私人消费掉了,那么要返还投资人的投资款基本是不可能的事。

如何有效限制项目方挪用投资款


     我这里说的是如何有效限制项目方挪用投资款而不是说如何杜绝项目方挪用投资款,原因是作为投资人相对于项目方而言是非常弱势的,是处于交易的不对等位置的。这就是目前的现实必须承认这一点才能寻找到正确的途径去解决项目方挪用投资款这一对投资移民造成极大损害的问题。


     从我开始做投资移民代表投资人利益的第一天开始我就一直都在思考如何限制项目方挪用投资款的问题。由于现行移民法并没有资金如何监督使用的规定。也没有其他相关法律有对投资款有相应的使用监管条款。唯有美国《证券交易法1933》里有相关“反欺诈条款”,可这个是一种事后补救条款,对投资款挪用也没有实质性的遏制作用。所以,除非有新的立法,项目方挪用投资款是无法直接从法律层面来遏制的。唯有寻求其他方法。


     那有什么办法呢?我在原来的文章《如何保障投资人的利益(四)(总137中提到我最初的想法是建立一个投资人管理委员会来监督项目的建设和运营,但实际行不通。后来我总结出一个新的较为有效的方法就是要求项目方每一个对外支付超过3000美元的话则要最起码在支付后告诉作为投资人律师的我。这样我就能知道项目方到底钱用在什么地方。如果我发现有挪用的嫌疑,则可以及时制止。这个方案可以说是目前投资移民市场上对遏制项目方挪用投资款最为有效的办法。不过,到现在为止,我还没有见过有其他的美国律师或中国中介这么去做。相信最根本的原因还是律师或中介有没有真正代表投资人利益的问题。如果美国律师或中国中介有从项目方收回扣则我可以肯定他们是不可能去考虑怎么限制项目方挪用投资款的!


     下一篇将谈谈Jay Peak 投资人应如何办的问题。


作者注:本文如有涉及任何EB5项目律师文中言论之意图和行为只是对项目有关美国移民法之法律后果进行评估而非美国联邦或各州有关证卷法意义上的“finding or soliciting”investors之意图和/或行为。


    胡德翰律师是全美唯一的一位彻底改变现有投资移民游戏规则只代表投资人的利益并要求项目免除管理费(又叫签约费一般四万到六万美元)的律师,是全美最早做投资移民的专业移民律师之一也是极少几个有申请过地区中心经验的美国律师之一,全程参与移民局有关EB5 投 资移民的各种会议(包括投资移民政策制定等咨商会议),对投资移民的法律制定及对投资移民的发展走向和具体政策解读有全面准确的掌握, 是目前为止全美唯一对投资移民的最关键要素“就业机会”的经济学分析进行过专门研究并全面掌握移民局认可的经济模型IMPLAN 和 RIMS II 的应用的律师。

如您或您的亲戚朋友有需要投资移民服务请与胡律师联系,电话:纽约(718)888-0399,洛杉矶(626)280-5868,拉斯维加斯(702)368-6688, 旧金山(415)992-8804,广州(020)3885-3100,北京(010)5772-3110, 上海(021)6208-6682,武汉(027)8781-8990 QQ(视频)及微信:1770400833,  Skype:hu_lawyer, www.hoolaw.com




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离线七月盛夏

只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-23
这个案子现在应该已经有定论了吧
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