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投资移民欺诈新类型--加州投资移民基金被搜查! [复制链接]

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美国胡德翰律师谈EB5投资 之 投资移民欺诈新类型--加州投资移民基金被搜查!(总 167)


作者:胡德翰律师 版权所有违者必究


就在今天上午美国联邦调查局(FBI)会同国土安全部(DHS)联合突击搜查了加州投资移民基金(California Investment Immigration Fund)的三个涉案地址:分别是位于大洛杉矶华人区圣盖博谷的该投资移民基金办公室和这个区域中心老板Victoria Chan 和 其父 Tat Chan 分别位于Arcadia 和 El Monte 的两栋别墅。这个位于圣盖博谷的办公室就在希尔顿酒店面对Valley大道的一侧。开车从Valley上走都可以看到。


我对这个区域中心或者说项目(多个项目)的了解也应该是最早是在2012年左右。当时有客人希望了解这个区域中心当时的项目说是项目绝对保证拿绿卡和还钱。我了解过后告诉他这个项目千万不能投。最后这个客人有没有投我不知道。但我知道这个项目根本就不是真的在做事。当然作为律师,我能够做的就只是告诉我的客人什么项目风险小可投和什么项目风险大不可投。可是有些投资人并不相信律师反而非常相信满口骗人大话的投资移民中介。


这个欺诈案和其它的案子还有点不同。从一百一十三页的FBI的证词(Affidavit)来看,FBI早就在关注这个区域中心了。但真正的调查应该是从2013年开始的。FBI甚至聘请会中文的探员冒充投资人和这个女老板谈投资办移民的事。而本案的两个关键涉案人员Victoria Chan和其父 Tat Chan居然还都是中国公民。不过最大的不同点可能是虚假投资和虚假材料了。他们搞虚假投资还是有点智商的:就是投资人不是真投资而是只需给一定数量的佣金或者费用他们就可以帮助做成 “投资了”,还有借钱给投资人“投资”然后收利息。可惜没想过要把法律研究透也没想过会被查!剩下的就是做假文件材料,居然把一个中国红色通缉犯合法投资移民到美国。估计里面其它的假材料还远远不止这个。只不过这个是太明显了太有违美国法律了。当然老的套路也没丢:用投资移民的钱买豪宅等等。


这个案子对目前正处在涨价或彻底废除投资移民的当口的国会立法可能会有重大影响。不过还是希望投资移民能够继续下去因为无论对美国还是对华人积极的一面还是多于消极的一面,毕竟这种欺诈项目不是很普遍。


作者注:本文如有涉及任何EB5项目律师文中言论之意图和行为只是对项目有关美国移民法之法律后果进行评估而非美国联邦或各州有关证卷法意义上的“finding or soliciting”investors之意图和/或行为。


胡德翰律师是全美唯一的一位彻底改变现有投资移民游戏规则只代表投资人的利益并要求项目免除管理费(又叫签约费一般四万到八万美元)的律师,是全美最早做投资移民的专业移民律师之一也是极少几个有申请过地区中心经验的美国律师之一,全程参与移民局有关EB5投资移民的各种会议(包括投资移民政策制定等咨商会议),对投资移民的法律制定及对投资移民的发展走向和具体政策解读有全面准确的掌握, 是目前为止全美唯一对投资移民的最关键要素“就业机会”的经济学分析进行过专门研究并全面掌握移民局认可的经济模型IMPLAN 和 RIMS II 的应用的律师。

如您或您的亲戚朋友有需要投资移民服务请与胡律师联系,电话:纽约(718)888-0399,洛杉矶(626)280-5868,拉斯维加斯(702)368-6688, 旧金山(415)992-8804,广州(020)3885-3100,北京(010)5772-3110, 上海(021)6208-6682,武汉(027)8781-8990 QQ(视频)及微信:1770400833,  Skype:hu_lawyer, www.hoolaw.com


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离线三哥

只看该作者 沙发  发表于: 04-06
这个Victoria Chan我认识。一看就不像是真做事的人。至于老头,还真是第一次听说。
离线Jack777

只看该作者 板凳  发表于: 04-06
之前胡律师提醒了,还是继续投的人,现在后悔都来不及了
离线Jack777

只看该作者 地板  发表于: 04-06
不听好人言,吃亏在眼前啊
离线BEIJING

只看该作者 4楼 发表于: 04-06


加州投资移民基金,一看就知道不是什么好鸟

离线BEIJING

只看该作者 5楼 发表于: 04-06
回 Jack777 的帖子
Jack777:不听好人言,吃亏在眼前啊 (2017-04-06 17:16) 

说明有人不能区分好坏
离线BEIJING

只看该作者 6楼 发表于: 04-06
投资移民要么涨,要么费
离线链子锤

只看该作者 7楼 发表于: 04-06
这种区域中心还是不投为妙。
离线链子锤

只看该作者 8楼 发表于: 04-06
联合起来骗我们的血汗钱。
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