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[EB5讨论]SEC调查收回扣的移民律师,纽约凤律师之后的第二起(凤律师已经败诉,面临上百万的处罚。)

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Kevinli
发布于:2017-12-15 09:29

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沙发#
Kevinli
发布于:2017-12-15 09:29
据law360报道,2017年12月8日,SEC(美国证监会)对一名加州华人移民律师Steve Qi及其律所,在加州联邦法院发起诉讼,控告其涉嫌EB-5融资欺诈。
板凳#
Kevinli
发布于:2017-12-15 09:29
SEC控诉其,销售EB-5区域中心投资产品给其法务客户,从区域中心收取“基于交易”的佣金。SEC认为,其从至少6个区域中心收取了超过1.6万美金的佣金收入。
地板#
Kevinli
发布于:2017-12-15 09:29
SEC认为,作为律师及律所,违反了诚信、法律及道德义务(fiduciary, legal and ethical duties),未向其客户披露收取佣金,以及佣金带来的利益冲突。
4楼#
Kevinli
发布于:2017-12-15 09:30
据SEC披露,当Qi会见客户的时候,将会提供一份“推荐的”EB-5项目清单,列明大致一到五六个项目。所推荐的项目方,就此支付Qi以“基于交易”的佣金。
5楼#
Kevinli
发布于:2017-12-15 09:30
加州律师Steve Qi,因销售EB-5项目收受佣金而被SEC起诉的案子,是自纽约凤律师之后的第二起,而凤律师已经败诉,面临上百万的处罚。
6楼#
ttihx8lr
发布于:2017-12-19 04:28
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