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洗钱严重:温哥华华裔百万财产被充公

发布日期:2019-06-19  浏览次数:274
 因为涉及洗黑钱,温哥华一位居民最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产,包括23万加元现金及两部汽车。

  据加拿大中文电台报道,这名王姓男子名叫Maxim Poon Wong,他是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事,与此同时,还是一家注册号为552888 B.C.有限公司的其中一名董事。根据记录,该号码公司也持有相邻的单位。

  法庭文件显示,2015年,经过长达几个月的调查,温哥华警察局认定,化妆品生产商Ritzy Products是地下钱庄Silver International的其中一间分行。

  而这家名为Silver International的地下钱庄涉嫌通过亚洲赌客到低陆平原的赌场赌博,意图清洗黑钱。有报道称,这家地下钱庄每年洗钱的金额高达2.2亿加元,有时甚至可能达到10亿加元(超过50亿元人民币)。

  Silver International地下钱庄案可以说是轰动华人圈。当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动,警方共突击搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加元,除搜出800多万元现金外,还起出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。

  






  据星岛日报报道,800多万加元现金中的400多万加元(超过2000万元人民币)都是从一幢豪华公寓里搜出的。该公寓屋主为金姓(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,译音)。

  当时的场面和《人民的名义》中的画面非常相似,从下图中可以看到,20加元的纸币密密麻麻地塞满了柜子:



  还获得了大量有关洗钱交易的资料,以及赌博设备和电脑手机等电子设备。



  而这对华人夫妇平常就在这间豪华公寓里,整天过着“面币”的生活。



  2015年10月15日,卑诗皇家骑警又突袭来金氏夫妇位于列治文Crook Crescent的一栋独立屋。



  这栋独立屋有4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。该豪宅由夫妻俩在2013年以180万加元买入.

  2015年10月26日,也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。



  当年的E-Pirate反洗钱行动中,王姓男子也是被调查的对象。2015年9月25日的监控显示,一名疑似毒贩在温哥华东南部的商业区放下一个盒子。当王姓男子离开该栋楼时,他随即在Oak街被拘捕。警方搜出22.5万加元现金,其中大部分是用20元钞票。

  第二天,警方在涉案的物业中又查获了另外5000加元,还发现少量的甲基苯丙胺和迷幻药。

  法庭文件显示,2015年的4个半月之间,王姓男子一共向Silver International存入接近390万加元。

  和金姓夫妇的行为差不多,王姓男子在被警方逮捕后的第19天,就立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人。

  价格仅为1加元!保护资产的意识也是无敌了。



  王姓男子被控参与毒品走私和洗黑钱活动,但他否认指控。王姓男子在法庭上还表示,警方搜查并没收他车以及物业的行为,侵犯了他的宪法权利。

  法院在诉讼中声称,这些商业物业和车辆是由贩毒和洗钱活动提供资金的,不过,王姓男子也同样是全部否认。
 
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